Quem explica como funciona a empresa e o andamento das investigações é o advogado Leonardo Afonso Pontes
Um caso de investimentos fraudulentos na Bibi Capital tem gerado preocupação entre investidores e movimentado as autoridades. Para entender melhor a situação, conversamos com o advogado Leonardo Afonso Pontes, que acompanha o caso.
Vítimas e o Enquadramento em Golpe
Uma dúvida recorrente é se as vítimas podem ser enquadradas no esquema de golpe. Segundo Pontes, embora a orientação policial para o registro de ocorrências seja crucial para dimensionar o golpe, a probabilidade de as vítimas serem enquadradas em ilícitos é remota. A maioria dos investidores agiu de boa-fé, e muitos estão sendo orientados a aguardar uma semana pela resposta da empresa ou pela restituição dos valores investidos.
Aspectos Legais e Processos em Andamento
O contrato da Bibi Capital prevê um prazo de cinco dias úteis (sete dias corridos) para o resgate de investimentos. No entanto, com a descoberta de que os valores investidos não existem mais e o paradeiro do administrador da empresa é desconhecido, as vítimas podem tomar providências judiciais, tanto no âmbito civil quanto criminal. Há processos em andamento na Justiça Federal de Ribeirão Preto, envolvendo a CVM e a permissão de funcionamento da empresa, além de inquérito policial estadual investigando crimes contra a economia popular.
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Prevenção e Busca de Informações
Para evitar situações como essa, Pontes destaca a importância de consultar o site da CVM, que disponibiliza informações sobre instituições habilitadas a operar no mercado financeiro. A promessa de altos rendimentos deve ser um alerta, indicando a necessidade de uma análise cuidadosa antes de investir. A investigação abrange não só o dono da empresa, mas também outros envolvidos na gestão, que podem ser responsabilizados por co-autoria em crimes como lavagem de dinheiro. A busca por informações transparentes e a cautela na escolha de investimentos são fundamentais para proteger o patrimônio.
O caso da Bibi Capital serve como alerta sobre a importância da devida diligência antes de realizar qualquer investimento. A consulta a órgãos reguladores e a busca por informações sobre a idoneidade da empresa são passos cruciais para evitar prejuízos financeiros e problemas legais futuros.
