Dono do escritório em Ribeirão Preto está foragido desde 2023; esquema de pirâmide causou prejuízo de R$ 40 milhões
Após dois anos de investigação, a polícia concluiu que os recursos depositados por investidores no escritório Bb Capital, em Ribeirão Preto, não foram aplicados no mercado financeiro conforme prometido. Segundo o relatório policial, o esquema de pirâmide operado pela empresa causou um prejuízo estimado em 40 milhões de reais a mais de 220 pessoas. O caso foi denunciado pelas vítimas em março de 2023.
Na ocasião, o proprietário da Bb Capital, André Luiz de Jesus Rosa, desapareceu, deixando apenas um recado informando que a empresa havia quebrado. As vítimas investiam suas economias com a promessa de rendimentos superiores aos praticados no mercado, acreditando que os investimentos eram realizados na BMF Bovespa e em produtos de renda fixa.
O advogado Leonardo Pontes, que representa mais de 20 vítimas, explicou que o esquema funcionava de forma fraudulenta. O setor de inteligência da polícia civil apurou que os valores investidos não foram destinados conforme prometido. Parte dos recursos era usada para pagar clientes que solicitavam resgates, enquanto outra parte era repassada aos gestores da Bb Capital, sem aplicação financeira.
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O relatório policial aponta movimentações financeiras volumosas, com valores de milhões de reais em curtos períodos, indicando vantagens significativas para os gestores envolvidos. Em 2023, a polícia concluiu o inquérito, indiciando André Luiz e outros quatro integrantes da empresa por associação criminosa e estelionato. Apesar de dois mandados de prisão expedidos, André Rosa é considerado foragido. A defesa dele não foi localizada para comentar o caso.
Em maio de 2023, as vítimas reclamaram que o Ministério Público estava retendo a conclusão do relatório policial sobre as movimentações financeiras para decidir sobre a denúncia dos responsáveis. A promotoria informou que o documento é fundamental para detalhar o fluxo de dinheiro e identificar os envolvidos na fraude.
Com a conclusão do relatório, o advogado Leonardo Pontes afirmou que o processo no Ministério Público pode ser acelerado, auxiliando as vítimas na possível recuperação de bens e ressarcimento futuro. O relatório permite que os credores habilitados identifiquem quem participou da gestão fraudulenta e em que proporção, facilitando ações cíveis para reparação de danos materiais e morais.
Segundo o advogado, muitas famílias perderam suas reservas financeiras, algumas vendendo imóveis para investir na Bb Capital e hoje enfrentam dificuldades, como a necessidade de pagar aluguel. A defesa de André Rosa não foi localizada para comentar o assunto.
Pontos-chave
- Esquema de pirâmide da Bb Capital causou prejuízo de 40 milhões de reais a mais de 220 investidores.
- Recursos não foram aplicados no mercado financeiro, mas usados para pagamentos a clientes e gestores.
- André Luiz de Jesus Rosa e outros quatro foram indiciados por associação criminosa e estelionato; Rosa está foragido.
- Relatório policial concluído pode acelerar ações do Ministério Público e facilitar ressarcimento às vítimas.
Entenda melhor
Esquemas de pirâmide prometem altos rendimentos com investimentos, mas utilizam recursos de novos investidores para pagar os anteriores, sem aplicação real no mercado financeiro, o que caracteriza fraude.
