Grupo é investigado em quatro estados por lavagem de dinheiro obtido no tráfico de drogas, descaminho e contrabando
Uma operação da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (23/11/2023) investiga um empresário de Monte Alto, interior de São Paulo, suspeito de ser operador financeiro de organizações criminosas. A Operação Pálion cumpriu 20 mandados de busca em dez cidades de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Paraíba, mas ninguém foi preso até o momento.
Esquema de Lavagem de Dinheiro
O grupo criminoso é suspeito de movimentar pelo menos R$ 120 milhões obtidos com tráfico de drogas, descaminho e contrabando. O esquema envolvia a complexa movimentação de dinheiro entre o Brasil e o exterior, utilizando empresas de fachada e a estratégia conhecida como “dólar cabo”, que consiste em depositar recursos em contas no exterior por meio de doleiros e depois obter a compensação em reais no Brasil. O operador financeiro atuava como intermediário, facilitando a transferência de dinheiro para quem queria enviar recursos para fora do país e vice-versa.
Investigação e Resultados
A investigação, liderada pelo delegado Marcelo Zenrique de Araújo, revelou a atuação de laranjas e empresas de fachada para ocultar a origem ilícita dos recursos. Foram apreendidos armas, joias, relógios de alto valor, e pelo menos 10 veículos. Pelo menos 13 pessoas, incluindo dois advogados e quatro empresas, são investigadas por associação criminosa, falsidade ideológica, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O delegado afirmou que a investigação continua e novas prisões não estão descartadas.
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Apesar de ninguém ter sido preso até o momento, a Polícia Federal destaca a complexidade da operação e a importância da investigação para desmantelar a organização criminosa. O principal investigado demonstra grande articulação e conhecimento para realizar as atividades ilegais. A Polícia Federal segue analisando o material apreendido para identificar outros envolvidos e buscar novas medidas judiciais.
