Grupo atuou por ao menos oito anos; professor de direito, Daniel Pacheco, enumera e explica os crimes cometidos
Uma operação contra sonegação e lavagem de dinheiro na região de Ribeirão Preto resultou na prisão de 36 suspeitos e na apreensão de bens avaliados em R$ 22 bilhões. A quadrilha atuava desde o fim de 2014 e importava produtos eletrônicos da China e dos Estados Unidos pelo Paraguai, sem pagar impostos.
Crimes Investigados
A investigação abrange crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, sonegação tributária, evasão de divisas, falsidade ideológica, descaminho e organização criminosa. O descaminho, muitas vezes chamado erroneamente de contrabando, consiste em importar mercadorias sem pagar tributos, prejudicando a receita federal e a economia nacional.
A Investigação
A complexidade da investigação reside na necessidade de rastrear o fluxo de dinheiro proveniente de crimes anteriores. As autoridades utilizam ferramentas como quebra de sigilo bancário e escuta telefônica (devidamente autorizadas) para desvendar as transações financeiras da quadrilha. A sigilosidade é crucial para evitar que os criminosos se antecipem às ações da polícia.
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Desfecho e Próximos Passos
Após as prisões e apreensões, os suspeitos passaram por audiências de custódia. A maioria permanece presa, aguardando o início da ação penal. Embora haja possibilidade de recursos judiciais, a tendência é que permaneçam detidos durante o processo, com bens bloqueados. A investigação pode se expandir internacionalmente, envolvendo autoridades do Paraguai.
