Ex-superintendente do Daerp teria adquirido duas residências com dinheiro público desviado; somados, prédios custaram R$ 1,3 mi
O Ministério Público investiga um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a compra de uma casa em 2013 por Telma Regina Alves, namorada do ex-secretário de administração de Ribeirão Preto, Marco Antônio dos Santos, preso na Operação Sevandija.
Documentos Comprobatórios
Um documento obtido pelo jornal mostra parte do pagamento da casa, no valor total de R$ 850 mil, feito ao ex-dono do imóvel em Indaiatuba por meio de cheques do escritório da ex-advogada do sindicato, Maria Zueli Librandi, também presa. A suspeita é de que o dinheiro desviado da prefeitura tenha sido usado na compra do imóvel.
Rastreamento Financeiro
A investigação busca rastrear o dinheiro desviado, seguindo seu fluxo desde a origem até o destino final. A demonstração desse fluxo é crucial para comprovar os crimes, mostrando a movimentação de recursos incompatíveis com o padrão de vida dos envolvidos. A tentativa de ocultação de bens por meio dos valores desviados pode resultar em novas acusações.
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Responsabilidades e Implicações
Se Telma Regina Alves for apenas beneficiária dos bens comprados com dinheiro ilícito, ela pode não ser alvo da investigação. Para implicar outras pessoas, é necessário demonstrar que elas tinham conhecimento do dinheiro ilícito e colaboraram ativamente para ocultá-lo. O antigo dono da casa confirmou a presença de Telma e Marco Antônio durante a venda. Cheques de R$ 40 mil, R$ 80 mil, R$ 85 mil e mais R$ 160 mil, totalizando R$ 530 mil, foram depositados na conta do antigo proprietário entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016. A Receita Federal também investiga possíveis crimes fiscais e ocultação de bens relacionados à Operação Sevandija.
As investigações seguem em andamento, com a busca por mais evidências que esclareçam o esquema e as responsabilidades de cada envolvido. O filho de Maria Zueli Librandi nega qualquer envolvimento com os cheques.
