Grupo é alvo de investigações sobre esquema de sonegação de impostos de mais de R$ 300 milhões em Rio Claro, Piracicaba e Itu
A operação policial Thunder, realizada em conjunto pela Polícia Civil, Ministério Público e Receita Federal, combateu um esquema de sonegação de impostos que causou um prejuízo estimado em mais de R$ 300 milhões aos cofres públicos.
Operação Thunder: Alcance e Impacto
A operação, que teve início na manhã desta data, envolveu 18 mandados de busca e apreensão em cidades como Rio Claro, Ipiracicaba, Itu (SP) e Palmas (TO). Participaram da ação policiais do Baep, 50 auditores fiscais, 16 promotores de justiça e 10 procuradores do estado, entre outros órgãos. As investigações, iniciadas em 2019, focaram em um grupo de empresas que utilizava métodos fraudulentos para reduzir o valor do ICMS devido.
Modus Operandi da Sonegação
O esquema consistia em simular vendas de mercadorias para outros estados, com o objetivo de pagar menos impostos. No entanto, as mercadorias eram vendidas dentro do estado de São Paulo, gerando uma sonegação significativa. A investigação apontou a participação de diversas empresas e pessoas físicas, que buscavam reduzir o valor das vendas para recolher menos impostos.
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Consequências e Próximos Passos
As pessoas envolvidas responderão por crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Ministério Público e a Receita Federal trabalharão para recuperar os mais de R$ 300 milhões desviados, revertendo o prejuízo aos cofres públicos. A operação demonstra o comprometimento das autoridades em combater a sonegação de impostos e garantir a justiça fiscal.
