Grupo usava laranjas para abrir empresas nos ramos de metais, sucatas e ouro; agentes estão em Ribeirão e Jaboticabal
A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram uma operação na região de Ribeirão Preto e Jabotcabal para desarticular uma organização criminosa acusada de fraudar notas fiscais. As investigações, iniciadas em 2021, apontam para um esquema de emissão de notas fiscais falsas para obtenção de benefícios fiscais, principalmente no setor de metais e sucatas.
Esquema de Fraude com Notas Fiscais
O esquema envolve empresas de fachada em pelo menos quatro estados, abertas em nome de laranjas que se beneficiaram do auxílio emergencial. Essas pessoas movimentavam grandes quantias em contas bancárias. Além das operações com sucatas, o grupo movimentou bilhões em notas fiscais de ouro, levantando suspeitas de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios e sonegação de impostos.
Buscas e Mandados
A operação mobilizou 280 policiais federais e servidores da Receita Federal, com o cumprimento de 59 mandados de busca e apreensão em cidades como Ribeirão Preto (sete mandados) e Jabotcabal (dez mandados). Foram expedidas ordens judiciais para o bloqueio de bens, imóveis e contas bancárias dos investigados. As buscas também ocorreram nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
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Investigação e Possíveis Crimes
Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e sonegação fiscal. As investigações se basearam em cruzamento de dados e informações de inteligência, que detectaram indícios de emissão de bilhões de reais em notas fiscais falsas por empresas de fachada, destinadas a grupos que atuavam no setor de sucatas. A operação resultou na desarticulação de uma quadrilha que atuava em diversos estados brasileiros.
