Grupo atuava em quatro estados e deu golpe de R$ 2 milhões; três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Ribeirão Preto
A Polícia Federal deflagrou a operação “Esfumo” para combater um esquema bilionário de fraude fiscal e produção ilegal de cigarros. A ação, coordenada pela PF de Varginha (MG), cumpriu 20 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão temporária em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
Operação em Ribeirão Preto
Em Ribeirão Preto, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Documentos foram apreendidos para análise. A operação mira um grupo econômico atuando há mais de 10 anos no setor de cigarros, que teria sonegado mais de R$ 2 bilhões.
Modus Operandi da Organização Criminosa
De acordo com o delegado Alexander Castro de Oliveira, o grupo atuava em duas frentes: fraudando a produção de cigarros (produzindo mais do que o autorizado) e sonegando impostos (não pagando tributos sobre a produção). A investigação começou a partir de um empresário do Sul de Minas e se expandiu para outros estados.
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Desdobramentos e Consequências
A operação apreendeu computadores, HDs, celulares, mídias de armazenamento e documentos. Os envolvidos são investigados pelos crimes de associação criminosa, falsificação de papéis públicos e sonegação fiscal, podendo ser condenados a até 12 anos de prisão. Um dos líderes do grupo teria se estabelecido no Sul de Minas com o intuito de lavar o dinheiro proveniente do esquema criminoso. A investigação indica que o grupo controlava uma linha paralela de produção e comercialização de cigarros fora do controle da Receita Federal.
