Operação Turbocred investiga fraudes de funcionários do Banco do Brasil em financiamentos agrícolas
Mais de 30 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (data) em Ribeirão Preto e outras cidades, em operação que investiga fraudes em financiamentos agrícolas do Banco do Brasil.
Operação Turbocred: Desdobramento da Operação Golden Boy
A Operação Turbocred, segunda fase da Operação Golden Boy, investiga fraudes que teriam ocorrido entre 2012 e 2015. A Golden Boy, em 2015, prendeu cinco pessoas, incluindo dois ex-gerentes do Banco do Brasil, por desvio de R$ 35 milhões. A Turbocred investiga um esquema ainda maior, com base em documentos apreendidos na primeira fase da operação.
Modus Operandi: Contratos Falsos e Empréstimos Fantasmas
De acordo com a Polícia Federal, os fraudadores utilizavam duas principais modalidades. Na primeira, apresentavam contratos de arrendamento falsos para obter financiamentos, sem possuir a propriedade. Na segunda, utilizavam imóveis próprios já alugados para terceiros, obtendo empréstimos para atividades agrícolas inexistentes. Funcionários e ex-funcionários do Banco do Brasil, além de laranjas, estão envolvidos no esquema.
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Alcance e Implicações: Estados Investigados e Crimes
A operação abrangeu os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Goiás. Foram analisadas 149 operações de financiamento agrícola e outras 13 modalidades de empréstimos. Os investigados podem responder por crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária, aplicação de recursos em finalidade diversa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa. A investigação continua em andamento.
