Suspeitos faziam compras de moedas virtuais fora do Brasil para vender no mercado interno; investigados movimentaram R$ 61 bi
Duas operações simultâneas, uma do Gaeco e outra da Polícia Federal e Receita Federal, ocorrem em Franca e outras cidades.
Operação Colossus: Lavagem de dinheiro em escala internacional
A Polícia Federal deflagrou a Operação Colossus, que investiga crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e associação criminosa praticados entre 2017 e 2021. As investigações começaram a partir de informações de inteligência financeira sobre movimentações bancárias suspeitas envolvendo criptomoedas. Um grupo criminoso adquiria grandes quantidades de moedas virtuais no exterior (Estados Unidos, Singapura e Hong Kong) e as vendia no Brasil, movimentando cerca de 18 bilhões de reais.
A documentação apresentada aos bancos continha indícios de desvio de finalidade, com o objetivo de ocultar a origem dos valores e driblar as restrições das bolsas de valores estrangeiras à compra de criptomoedas com recursos brasileiros. Um terceiro grupo, formado por empresas de fachada, adquiria criptomoedas para lavar dinheiro, utilizando-se inclusive de nomes de pessoas mortas, beneficiários de programas sociais e idosos. Um único contador era responsável por mais de 1.300 empresas de fachada, movimentando aproximadamente 1 bilhão de reais em quatro anos. No total, os investigados movimentaram mais de 61 bilhões de reais pelo sistema bancário formal.
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Ações da Operação Colossus
A Operação Colossus cumpriu 101 determinações judiciais, incluindo duas prisões preventivas e 37 mandados de busca e apreensão (22 em pessoas físicas e 15 em jurídicas). O nome da operação faz referência ao computador Colossus, utilizado pelos britânicos na Segunda Guerra Mundial para decifrar códigos inimigos.
Operação Gaeco: Combate ao crime organizado
Simultaneamente, o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público também realiza operações em Franca. Detalhes sobre esta operação não foram fornecidos no texto original.
As operações demonstram a atuação integrada de diferentes órgãos de segurança pública no combate a crimes financeiros complexos e sofisticados, com ramificações internacionais. A investigação e o trabalho conjunto foram cruciais para desmantelar esquemas criminosos que utilizam a tecnologia e a complexidade do sistema financeiro para ocultar suas atividades ilícitas.
