Agentes cumprem cinco prisões preventiva e 18 mandados de busca e apreensão em Franca; ao todo são 75 mandados na operação
A Polícia Federal deflagrou a Operação Alcaçaria nesta quarta-feira, com o objetivo de desmantelar uma rede de operadores financeiros que presta serviços a organizações criminosas em todo o Brasil. A operação, que conta com o apoio da Secretaria da Receita Federal, cumpre 62 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e 3 mandados de prisão temporária em nove estados.
Ação em Franca e região
Em Franca, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão. A cidade pertence à jurisdição da Delegacia Federal de Ribeirão Preto. Além das prisões e buscas, foram decretados sequestros de bens imóveis e veículos, bem como o bloqueio de valores em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas. Uma grande quantidade de gado foi apreendida em uma propriedade rural ligada a um dos líderes da organização criminosa.
Detalhes da organização criminosa
A investigação revelou que, em aproximadamente três anos, a organização criminosa depositou cerca de R$ 1,2 bilhão em espécie em contas de empresas de fachada com sócios laranjas. O COAF identificou depósitos diários em agências de todo o país. O rastreamento financeiro mostrou que parte do dinheiro foi convertida em criptoativos, enviados para carteiras no exterior, convertidos em dólares e usados para o pagamento de fornecedores de drogas e armas. Os recursos também foram utilizados na aquisição de imóveis de luxo em Itapema (SC) e no pagamento de cirurgias de estrangeiros em hospitais de alto custo em São Paulo.
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Outras investigações e crimes apurados
A investigação apura a participação de empresas de fachada e empresas de criptoativos que forneciam ativos virtuais a doleiros, responsáveis pela evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Os crimes apurados incluem organização criminosa, lavagem de capitais, evasão de divisas, operação de instituição financeira ilegal e uso de documento falso. A operação Alcaçaria ocorre simultaneamente com a Operação Privilégio, no Rio Grande do Sul, ambas com quatro investigados em comum e alguns endereços de busca e apreensão coincidentes. As informações sobre a Operação Privilégio e seus desdobramentos na região de Ribeirão Preto ainda estão sendo apuradas.
