Casal estaria envolvido em esquema que fraldava notas e dava golpe cooperativa no Mato Grosso; desvio seria de R$ 28 mi
Busca e Apreensão em Ribeirão Preto
Policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira, em um apartamento na Rua José da Silva, Jardim Paulista, zona leste de Ribeirão Preto. A ação, em apoio à Operação Étanol deflagrada pela Polícia Civil de Campo Novo do Parecis (MT), resultou na apreensão de documentos, celulares e pendrives de dois investigados. Apesar da operação, ninguém foi preso.
Detalhes da Operação
Os policiais chegaram ao local por volta das 6h30 da manhã. O casal investigado, que se preparava para uma viagem ao Chile, possuía mais de US$ 2 mil em espécie. A Operação Étanol investiga um golpe aplicado contra uma cooperativa em Mato Grosso, com desvio de dinheiro por meio de notas falsas e empresas de fachada. O delegado adjunto da DIG, César Augusto de França, explicou que o mandado, expedido pelo Judiciário de Mato Grosso, visava apreender provas de desvio de fundos da cooperativa. Os investigados em Ribeirão Preto, segundo informações preliminares, possivelmente forneciam notas fiscais para terceiros, simulando serviços inexistentes.
Investigação em Andamento
O dinheiro encontrado (US$ 2.800) não foi apreendido, pois o Judiciário determina apreensão somente a partir de R$ 10 mil em espécie e veículos acima de R$ 100 mil. A investigação em Mato Grosso já resultou na prisão de um ex-gerente financeiro de uma cooperativa de açúcar e etanol, suspeito de desviar R$ 23 milhões entre 2011 e 2017. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por 44 crimes de furto qualificado. A polícia não divulgou detalhes sobre os investigados em Ribeirão Preto, mas a operação indica a participação de empresários de Mato Grosso, Goiás e São Paulo. Os envolvidos, se comprovada a participação, responderão por lavagem de dinheiro, organização criminosa e desvio de dinheiro.
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A operação destaca a complexidade do esquema criminoso e a cooperação entre diferentes estados para combater crimes financeiros. As investigações seguem em andamento para apurar a extensão da fraude e responsabilizar todos os envolvidos.
