Grupo foi algo de uma operação do GAECO e da Polícia Militar nesta quinta-feira (3); 20 mandados foram cumpridos
Uma operação conjunta do Gaeco e da Polícia Militar em Ribeirão Preto e região prendeu temporariamente cinco homens suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, Quadrilha de Ribeirão Preto é suspeita, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Um sexto suspeito, de 30 anos, morreu após confronto com a polícia em um condomínio na Via Norte.
Durante a ação, foram apreendidos dinheiro e celulares com a mulher do homem que morreu, que tentou fugir com uma criança até uma UPA, mas foi localizada pela polícia. A quadrilha é suspeita de movimentar grandes quantidades de drogas na cidade e região, com apreensão de quase 300 quilos de maconha em uma das operações, parte dela em uma biqueira local.
Investigação e método de lavagem de dinheiro
As investigações duram cerca de um ano e revelaram que o grupo usava uma plataforma de apostas online para lavar dinheiro proveniente do tráfico. Segundo o promotor de justiça Júlio Quiregati Saraiva, essa forma de lavagem é atípica e consistia em movimentar recursos por meio de casas de aposta online para dar aparência de legalidade ao dinheiro.
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“O indivíduo fazia movimentações através de casas de aposta online para tentar dar aparência de licitude para esse dinheiro. Na nossa visão, aparentemente, para tentar demonstrar que o padrão de vida dele seria sustentado por apostas online quando, na verdade, era sustentado pelo tráfico”, afirmou o promotor.
Esclarecimentos sobre o envolvimento das casas de aposta: Até o momento, não há indícios de envolvimento direto dos donos ou das plataformas de apostas com o esquema criminoso, mas as investigações continuam para esclarecer essa questão. O promotor destacou que não se sabe se o suspeito realizava apostas verdadeiras ou apenas movimentava o dinheiro pela plataforma sem efetuar apostas.
“Não temos nenhum indício de envolvimento do dono da casa de aposta, nem da própria casa de aposta com qualquer conduta ilícita desse indivíduo. A investigação vai avançar para essa parte atrásra”, explicou Saraiva.
Ostentação e divulgação nas redes sociais: Um dos suspeitos divulgava nas redes sociais os supostos lucros obtidos com o tráfico e a lavagem de dinheiro, ostentando carros de luxo e valores elevados relacionados às apostas online. O promotor afirmou que não está claro se essas postagens tinham o objetivo de incentivar outros jogadores ou justificar o patrimônio.
“O que identificamos foi ostentação principalmente por intermédio de automóveis, como de posse de veículos de luxo, fotografias desses veículos postadas em redes sociais e coisas dessa natureza. Além das postagens com números concretos, valores concretos e altos”, disse Saraiva.
O líder da organização criminosa foi preso em Ribeirão Preto, e outro integrante foi detido em Morro Agudo. A quadrilha também distribuía drogas para outras cidades da região. Até o momento, não há provas de ligação com o PCC, mas o Ministério Público continua investigando.
Informações adicionais
A operação, denominada Cash Out, segue em andamento, e o material apreendido está sendo analisado. A expectativa é que mais pessoas envolvidas sejam identificadas e responsabilizadas.
