Envolvidos no caso podem responder por lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e ocultação de bens
A Receita Federal intensifica a investigação sobre o desvio de dinheiro público em Ribeirão Preto, cruzando informações de diversas fontes para rastrear o destino dos recursos desviados.
Rastreamento Financeiro
O trabalho inclui a análise de faturas de cartão de crédito, comprovantes de pagamento, documentos e até mesmo veículos de luxo apreendidos durante a operação. Segundo o delegado da Receita, Glauco Guimarães, todos os envolvidos, incluindo laranjas, terão suas contas minuciosamente examinadas.
Alvos da Investigação
Um dos alvos principais é o ex-presidente da Câmara, Walter Gomes, suspeito de ocultação de bens. A justiça já bloqueou cinco imóveis em seu nome, registrados em nomes de terceiros. A investigação abrangerá não apenas os suspeitos diretos, mas também seus contatos, buscando identificar a movimentação financeira completa do esquema.
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Consequências para os Envolvidos
Os envolvidos podem responder por crimes contra a ordem tributária, fraude, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Se comprovadas as irregularidades, os suspeitos arcarão com penalidades significativas: 27,5% de imposto de renda sobre cada bem não declarado, além de uma multa de 150% sobre o imposto devido, incluindo o valor da propina. Todos os envolvidos na Operação Sevandígia, que sempre negaram envolvimento em corrupção ou sonegação fiscal, serão investigados.
