Inquérito policial foi concluído e a promotoria trabalha para fazer as acusações; promotor Augusto Soares Neto traz os detalhes
A empresa BB Capital, agência de investimentos de Ribeirão Preto, é investigada por um golpe milionário que causou prejuízos estimados em mais de R$ 40 milhões a 227 vítimas. O Ministério Público aguarda um relatório de inteligência financeira da Polícia Civil para finalizar a denúncia contra a empresa e seus envolvidos.
Entendendo o Golpe
O golpe aplicado pela BB Capital se configura como um estelionato na forma de associação criminosa, utilizando um esquema que se assemelha a uma pirâmide financeira. O laudo pericial técnico, elaborado pela Polícia Civil, é crucial para analisar o fluxo de dinheiro, entender como o esquema funcionava e comprovar as ações criminosas.
O Andamento da Investigação
O inquérito policial foi concluído em outubro, com pedido de prisão preventiva do empresário André Luis de Jesus Rosa, dono da BB Capital, e outras pessoas envolvidas. O promotor Augusto Soares de Arruda Neto afirma que o laudo de inteligência financeira é necessário para detalhar o fluxo de dinheiro e embasar a denúncia, descrevendo como o golpe foi aplicado. As vítimas já buscam ressarcimento na justiça civil, enquanto o Ministério Público foca na esfera criminal, com pena que pode chegar a 11 anos e 4 meses de reclusão para os envolvidos.
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Desfecho e Prazos
Apesar do principal acusado estar foragido, a investigação segue seu curso. O promotor ressalta que a denúncia precisa descrever detalhadamente o esquema para convencer o juiz. O relatório da Polícia Civil, que analisa dados de 227 vítimas, 5 envolvidos e um período de 4 a 5 anos, tem previsão de entrega em cerca de um ano, devido à complexidade do caso e à demanda do laboratório de inteligência financeira. Apesar do prazo extenso, o promotor reforça a importância do laudo para a conclusão da investigação e a busca por justiça para as vítimas.
