Empresa de bebidas teria sonegado R$ 80 milhões usando supostas filiais para transferência de mercadorias
A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo deflagrou uma operação para investigar a sonegação de R$ 80 milhões em impostos por empresas do setor de bebidas. A ação, que ocorre em São Paulo, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Osasco e Goiás, apura a utilização de supostas filiais para transferência de mercadorias e evasão fiscal.
Transferência fraudulenta de mercadorias
A investigação concentra-se em operações entre São Paulo e Goiás. As empresas investigadas emitiam notas fiscais de transferência de mercadorias entre filiais, supostamente localizadas em Goiás, para empresas em São Paulo, incluindo uma em Jardinópolis. A suspeita é que as mercadorias apenas circulavam nos documentos, sem o deslocamento físico, para reduzir a carga tributária.
Operação em Goiás e São Paulo
Equipes de fiscais estão em Goiás para averiguar a existência das filiais e comprovar se as operações de transferência ocorreram de fato. Em São Paulo, as equipes buscam comprovar que as mercadorias, majoritariamente bebidas, não deixaram o estado, confirmando a fraude. As empresas investigadas utilizavam operações triangulares, muitas vezes apenas documentais, para reduzir a tributação e sonegar impostos.
Leia também
Possíveis consequências para as empresas
Se as irregularidades forem confirmadas, as empresas envolvidas responderão pelas fraudes e deverão pagar os impostos devidos. A Secretaria da Fazenda busca identificar os reais beneficiários do esquema para responsabilizá-los. A operação pode ter uma segunda fase, com novas apurações com base nas informações coletadas. A prática de sonegação por meio de transferências interestaduais de mercadorias é recorrente e já foi observada em outras operações, como em casos envolvendo distribuidoras de cigarros.
