Operação desmantelou esquema de fraude em estabelecimento em Jardinópolis
Uma operação da Secretaria da Fazenda de São Paulo, deflagrada na terça-feira, resultou na suspensão de registros estaduais de cinco empresas investigadas por fraude fiscal. As investigações, que também atingiram cidades do interior paulista e Goiás, apontaram indícios de sonegação de ICMS que podem chegar a R$ 80 milhões.
Empresas fantasmas e locais abandonados
Em Jardinópolis (SP), por exemplo, os fiscais encontraram uma sala comercial com apenas um funcionário em um galpão vazio, inadequado para o volume de operações registradas pela empresa. Em Goiás, de cinco estabelecimentos investigados, três sequer existiam, e outros dois não tinham capacidade para as operações relatadas. A maioria dos locais em São Paulo também se mostraram inexistentes ou em condições precárias, como salas comerciais em galpões abandonados.
Logística inconsistente e fraude milionária
A investigação revelou inconsistências logísticas nas transações. A aquisição de produtos paulistas por empresas de São Paulo em estabelecimentos de Goiás não se justifica economicamente, indicando uma possível triangulação para sonegar impostos. A suspeita é de que empresas do mesmo dono estejam envolvidas em um esquema de fraude que pode ultrapassar R$ 80 milhões em impostos não recolhidos.
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Próximos passos da operação
Uma nova fase da operação está prevista, com novas buscas e apreensões em São Paulo, interior paulista e Goiás. O objetivo é identificar os responsáveis pela fraude e comprovar a participação dos beneficiários do esquema, desvendando a complexa rede de empresas fantasmas e operações fraudulentas. A Secretaria da Fazenda busca apurar a responsabilidade dos envolvidos e recuperar os valores sonegados.
