Investigação apontou que a quadrilha utilizava de uma brecha no sistema bancário e a partir disso movimentaram R$ 25 milhões

Falha Sistêmica e Fraude Bancária

Investigações do Ministério Público expuseram um esquema fraudulento que movimentou R$ 25 milhões em apenas um mês, em 2021. A quadrilha, composta por pelo menos 40 pessoas, explorou uma falha no sistema de um Banco Virtual, permitindo transações sem que os envolvidos possuíssem saldo em conta. Entre janeiro e fevereiro de 2021, foram registradas 414 transações, direcionadas a 32 pessoas físicas e duas empresas. A maioria das operações (90%) ocorreu por volta das 23h, horário coincidente com a vulnerabilidade do sistema.

Famílias no Centro do Esquema

De acordo com o promotor Flávio Sacamoto, do Gaeco, a maioria das fraudes ocorreu dentro do círculo familiar. Eram comuns transferências entre parentes, com o dinheiro retornando em seguida. Duas famílias de Monte Azul Paulista são consideradas o epicentro do esquema, com diversas transferências ocorrendo entre seus membros. Em 3 de fevereiro de 2021, 26 investigados realizaram transferências simultâneas às 23h01. As investigações buscam identificar o papel de cada integrante da organização criminosa, incluindo a possibilidade de cooptação de pessoas para o uso de seus nomes e documentos.

Prisões e Busca e Apreensão

Na terça-feira, o empresário Thiago Donizete Barbosa foi preso em Bebedouro, suspeito de envolvimento no esquema. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em Pitangueiras, Paraíso, Barretos e Catanduva, resultando na apreensão de documentos e cartões bancários. Em duas residências na região central de Monte Azul Paulista, uma delas abrigando um salão de beleza, foram encontrados diversos documentos em nome de terceiros. O Ministério Público trabalha para identificar essas pessoas e esclarecer seus papéis na organização criminosa. A defesa de Barbosa afirma que recorrerá da prisão. O Banco Digital, vítima da fraude, declarou que o incidente foi pontual, ocorrido há cinco anos, sem prejuízo aos clientes, e que investe em segurança para prevenir situações semelhantes.

O caso demonstra a necessidade de constante aprimoramento dos sistemas de segurança bancária e a importância de investigações eficazes para desmantelar organizações criminosas. A complexidade do esquema ressalta a sofisticação dos métodos utilizados por criminosos para explorar vulnerabilidades tecnológicas e financeiras.