Escritório de Ribeirão Preto é investigado por suspeita de lavar R$ 47 bilhões
A Operação Carbono Neutro, que movimentou os jornais de todo o país, investiga um escritório em Ribeirão Preto, localizado no Jardim Paulista, zona leste da cidade. Este escritório é suspeito de lavar R$47 bilhões provenientes de um esquema bilionário.
Investigação do Esquema Bilionário
A investigação apura fraudes e lavagem de dinheiro em diversos setores de combustível, supostamente comandadas por integrantes de uma organização criminosa. A mega-operação da Receita Federal teve como alvo essa organização, buscando desmantelar a estrutura que permitia a movimentação ilegal de grandes quantias.
Uso de Fintechs para Lavagem de Dinheiro
As investigações indicam que o grupo utilizava fintechs com o objetivo de blindar e lavar o dinheiro obtido de forma ilegal. Essa estratégia visava dificultar o rastreamento dos recursos e evitar a identificação dos envolvidos no esquema.
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A Deflagração da Operação Carbono Neutro em Ribeirão Preto
Durante a deflagração da Operação Carbono Neutro, agentes da Receita Federal, policiais militares e federais cumpriram mandados de busca e apreensão em diversos endereços em Ribeirão Preto. As equipes estiveram em um prédio comercial onde funcionavam os escritórios financeiros do grupo, colocando Ribeirão Preto no centro desta investigação.
O caso segue em investigação, buscando identificar todos os envolvidos e responsabilizá-los pelos crimes cometidos.
