Ação aconteceu nesta quinta-feira (11); esquema prometia juros remuneratórios de 6% ao mês
A Polícia Federal deflagrou a Operação Ponse na quinta-feira, realizando buscas e apreensões em diversas cidades em uma operação contra um esquema de pirâmide financeira que movimentou cerca de R$ 100 milhões em quatro anos.
Alvos da Operação
A operação teve como alvo principal uma empresa de bebedouros suspeita de participar do esquema. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em escritórios localizados em Jales, Bebedouro (SP), Santa Fé do Sul, Santa Clara do Oeste, Votoporanga, Araçatuba, Casa Branca, Americana, Santana de Parnaíba e São Paulo. Além disso, quatro pessoas foram presas: um empresário de 26 anos considerado o líder do esquema, o diretor-geral do grupo, a ex-mulher do empresário e a diretora financeira.
Esquema de Pirâmide Financeira
De acordo com a Polícia Federal, o empresário utilizava a fachada de serviços de crédito de diversos bancos para atrair investidores. A promessa era de altas taxas de juros, que chegavam a 6% ao mês, pagos com o dinheiro de novos investidores, característica principal de uma pirâmide financeira. O esquema, segundo as investigações, envolveu a abertura de dezenas de empresas e filiais em cidades do interior paulista.
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Prisões e Indiciamentos
Os presos foram indiciados por crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, estelionato, crimes contra a economia popular e organização criminosa. As penas somadas podem chegar a 24 anos de prisão. A operação contou com o apoio da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual de São Paulo.
