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lavagem de dinheiro

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Dois carros de luxo são apreendidos em diligências contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Veículos estavam em uma casa no bairro Santa Cruz; grupo teria movimentado R$ 60 milhões...
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Polícia prende 11 pessoas por suspeita participar de esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Dois dos detidos 'lavaram' R$ 35 milhões que teriam sido obtidos com a venda de...
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Polícia cumpre mandados de busca e apreensão na sede da 123 Milhas em Belo Horizonte (MG)

Empresa entrou recuperação judicial, em agosto de 2023, e suspendeu viagens de clientes; Justiça suspendeu...
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Duas pessoas são presas em Ribeirão por suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Dupla faria parte de uma quadrilha que usava produtos químicos para compor a baratear a...
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Advogada seria responsável pela troca de informações entre chefes de quadrilha sediada em Ribeirão

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Foram cumpridos 39 mandados de busca e apreensão e 26 de prisão; esquema teria movimentado...
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São cumpridos 39 mandados de busca e apreensão e 26 de prisão; esquema teria movimentado...
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Justiça torna ré e decreta prisão preventiva de quadrilha suspeita de agiotagem em Franca

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Gaeco e PF prenderem 16 pessoas suspeitas de compor o bando, na região; grupo fornecia...
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