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lavagem de dinheiro

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PF realiza operação para desmantelar rede de operadores financeiros de organizações criminosas

Agentes cumprem cinco prisões preventiva e 18 mandados de busca e apreensão em Franca; ao...

Lotéricas da região entram em investigações sobre lavagem de dinheiro que envolvem Gusttavo Lima

Duas unidades em Franca e uma em Batatais teriam movimentado milhões de reais em transações...

Empresário de Ribeirão Preto é suspeito de comandar esquema de lavagem de dinheiro na venda de carros

Polícia cumpriu 11 mandados de prisão e 37 de busca e apreensão em cidades de...

PF realiza operação contra quadrilha que movimentou R$ 75 bilhões em fraudes financeiras

Agentes cumprem 17 mandados de prisão e 60 de busca e apreensão em 15 cidades...

Carros de luxo apreendidos na operação ‘Car Wash’, em Ribeirão Preto, serão leiloados

Pedido do Gaeco foi acatado pela 5ª Vara Criminal de Ribeirão Preto e, no total,...

Investigação aponta que empresário preso em operação recebeu R$ 190 mil de traficantes

Antônio Carlos Guimarães Filho foi preso na terça-feira (9) suspeito de fazer parte de organização...

Empresário da região é suspeito de ser o operador financeiro de facção que movimentou R$ 120 mi

Grupo é investigado em quatro estados por lavagem de dinheiro obtido no tráfico de drogas,...

Polícia Federal realiza operação contra organização criminosa com mandados em Ribeirão Preto

Quadrilha é suspeita de falsidade ideológica, evasão de divisas e lavagem de dinheiro; agentes cumprem...

Polícia quer descobrir quem aliciou casal de Ribeirão para atuar para facções do Sul do país

Duas pessoas foram presas na cidade suspeitas de abrirem empresas para lavar dinheiro de quadrilhas...

Duas pessoas de Ribeirão são presas suspeitas de lavar dinheiro de facção criminosa

Dupla teria aberto empresas de fachada para 'esquentar' os valores; operação teve desdobramentos em quatro...
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