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lavagem de dinheiro

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Réus na Operação Sevandija querem anular delação premiada de Wagner Rodrigues

Depoimento do empresário José Arruda colocou em cheque os depoimentos dados pelo ex-presidente do Sindicato...

Empresário confirma que parte das dívidas com Sandro Rovani eram pagas com carros para Wagner Rodrigues

Valor dos veículos era abatido das dívidas com empréstimos que José Arruda tinha com Rovani;...

Justiça cancela audiência da Operação Houdini que investiga Sandro Rovani

Testemunhas de acusação seriam ouvidas, mas um dos advogados pediu vista; suspeita é de esquema...

Liminar do STJ em Brasília mandar soltar namorada de Marco Antônio dos Santos

Além de Telma Alves, André Luiz, diretor financeiro da Aegea, cumpriam prisão temporária em Ribeirão...

Ministério Público pede prorrogação das prisões da Sevandija

Marco Antônio dos Santos deve ser transferido para o CDP de Ribeirão Preto...

Marco Antônio dos Santos recebia propina mesmo estando preso

De acordo com a PF e o Gaeco, ex-superintendente do Daerp chegou a receber R$...

Gaeco denuncia 13 pessoas por envolvimento em esquema do Jogo do Bicho

Entre os investigados, estão três policiais civis; diligências estão sendo realizadas simultaneamente em nove cidades...

Ex-vereador de Araraquara condenado por lavagem de dinheiro é solto

STF concede liminar e Ronaldo Napeloso, que estava preso desde junho, vai cumprir a pena...

OAB suspende Marcelo Gir Gomes por suspeita de lavagem de dinheiro

Ele é acusado de operar como laranja para movimentar R$ 1 milhão em propina; advogado...

Acusada de lavagem de dinheiro na Sevandija devolve 100 mil reais para Justiça

Valor era parte de dois cheques que Ana Cláudia Silveira Neto descontou para o pai...
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