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lavagem de dinheiro

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Polícia Civil deflagra operação contra lavagem de dinheiro do tráfico em Ribeirão Preto

Ação é desdobramento da Operação Shark Attack, realizada em março; 15 policiais do Rio de...

PF cumpre mandados de busca e apreensão contra facção criminosa em Ribeirão Preto

Entre os alvos estão integrantes do PCC, familiares e outras pessoas responsáveis por lavar dinheiro...

Darcy Vera se torna ré em mais um processo da Operação Sevandija

Denúncia foi feita pelo GAECO; reforma da casa da ex-prefeita teria sido custeada com dinheiro...

Tribunal de Justiça marca julgamento sobre nova prisão preventiva de Dárcy Vera

A ex-prefeita de Ribeirão Preto está em liberdade desde dezembro de 2019...

Procuradoria de Justiça dá parecer favorável à prisão de Dárcy Vera

Ex-prefeita de Ribeirão Preto é acusada de lavar R$ 1,6 milhão e de ocultar bens...

Advogado preso na Operação Sevandija está foragido

Marcelo Gir Gomes, que cumpre liberdade condicional, teria deixado o Brasil em abril, rumo ao...

Gaeco denuncia Dárcy Vera e mais dois por lavagem de dinheiro

Promotores apontam que parte do valor desviado na fraude dos honorários foi usado para gastos...

Agentes do Gaeco e da PF apreendem documentos na casa da ex-sogra de Dárcy Vera

Mandrison Almeida, que é ex-marido de Dárcy, é investigado pela Operação Sevandija por suspeita de...

Gaeco e a PF cumprem diligências em Ribeirão e Sertãozinho no âmbito da Operação Sevandija

De acordo com o MP, o dinheiro desviado da Prefeitura de Ribeirão foram aplicados em...

Gaeco não descarta novas buscas e apreensões na Operação Mercúrio

Três pessoas foram presas em Franca; alvo é quadrilha especializada em roubo e receptação de...
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