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lavagem de dinheiro

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PF cumpre mandados em Ribeirão em operação para desarticular braço financeiro do PCC

Agentes cumpriram um mandado de prisão e outro de busca e apreensão no Jardim São...

Gaeco pede à Justiça a condenação de réus investigados na Operação Houdini

Estão sendo investigados Marcelo Gir Gomes, Sandro Rovani, Ana Claudia Silveira Neto e Paulo Roberto...

Casal suspeito de lavar dinheiro para traficantes do Rio de Janeiro é preso em Ribeirão

Empresário e fisioterapeuta foram presos em apartamento na City Ribeirão; Operação Shark Attack foi deflagrada...

Wagner Rodrigues teria omitido mais da metade do valor recebido de propina

Ex-presidente do Sindicato dos Servidores, em delação premiada, disse que recebeu R$ 1,25 milhão, mas...

Advogado de defesa não concorda com denúncias feitas contra Wagner Rodrigues

Daniel Rondi afirmou em entrevista à CBN, que iria se inteirar do processo para tomar...

Justiça bloqueia R$ 200 milhões de empresa que já teve contrato com o Daerp

Aegea Engenharia é acusada de pagar propina para agentes políticos de Ribeirão Preto na época...

Justiça ouve quatro réus da Operação Sevandija

Depoimento principal foi do advogado Marcelo Gir Gomes, acusado de movimentar cerca de R$ 1...

MP pede revogação de liberdade de advogado investigado por lavagem de dinheiro

Marcelo Gir Gomes, alvo da Operação Houdini, mudou-se e não comunicou a Justiça...

MP investiga se as lojas do vereador preso em Igarapava eram usadas para lavar dinheiro

José Eurípedes de Souza, o Zezinho, tem cinco estabelecimentos de 'R$ 1' espalhados na cidade;...

Mulher de ex-vereador de Igarapava é presa após apreensão de dinheiro em casa

Quantia estava no quintal de José Eurípedes de Souza, preso na Operação Ágio por suspeita...
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