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lavagem de dinheiro

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Quadrilha especializada em jogos de azar teria movimentado cerca de R$ 170 milhões em cinco anos

Diligências foram cumpridas em várias cidades do estado e em alguns municípios da região; saiba...

Força-tarefa cumpre mandados contra quadrilha que lava dinheiro proveniente de esquema de jogos de azar

Ribeirão, Franca e outras cinco cidades da região são alvo de diligências; dinheiro, celulares e...

Polícia Civil cumpre mandados para desmantelar quadrilha que lavava dinheiro com jogos de azar em Ribeirão

Investigação aponta que o grupo lavou cerca de R$ 97 milhões; duas casas de bingo...

Justiça de Ribeirão autoriza que a influencer Ana Pink cumpra prisão domiciliar

Ana Pink e o marido foram presos preventivamente em uma operação do Gaeco por suspeita...

Casal de influencers preso em Ribeirão é levado para penitenciárias

Ana Pink está presa no Presídio Feminino de Guaíra e Maick Gomes está no Centro...

Novo desdobramento da Operação Sevandija pode levar Dárcy Vera de volta à prisão

Ex-prefeita é acusada de lavagem de dinheiro e recebeu habeas corpus em dezembro de 2019;...

Polícia Civil de Sertãozinho deflagra operação para coibir crimes de lavagem de dinheiro

Foram cumpridos quatro mandados e os agentes apreenderam mais de R$ 1 milhão em cheques;...

Dinheiro apreendido em apartamento na Zona Sul de Ribeirão passa de R$ 2,7 milhões

Polícia Civil acredita que o montante seja da lavagem de dinheiro do tráfico de drogas;...

Operação apreende grande quantidade de dinheiro em apartamento na Zona Sul de Ribeirão Preto

Polícia Civil suspeita de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas; dois homens suspeitos estão...

Advogados de Ituverava são investigados por lavagem de dinheiro e ocultação de imóveis

Operação do Gaeco cumpriu mandados de busca em apreensão na cidade, durante a manhã desta...
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