Três pessoas foram presas suspeitas de ‘esquentar’ o dinheiro através de empresas de faixada; grupo movimentou R$ 500 milhões
A Polícia Civil de Sertãozinho deflagrou na manhã desta quarta-feira (data a ser inserida) a segunda fase da Operação Bingo, iniciada em 2019, para combater um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico. A operação, que contou com a participação da repórter Naina Kennedy, resultou na prisão de três empresários – um homem e duas mulheres – e na apreensão de diversos bens de luxo.
Prisões e Apreensões
Mandados de busca e apreensão e prisões foram cumpridos em endereços de luxo na zona sul de Ribeirão Preto, nos bairros Vila do Golf e na Avenida Professor João Fiúsa, além de Sertãozinho. Entre os itens apreendidos estão cinco carros de luxo, celulares, relógios, joias, documentos e uma quantia em dinheiro em reais, dólares e euros. O delegado Plausio Fernandes informou que, até o momento, foram contabilizados R$ 200 mil em espécie, mas o valor total ainda está sendo apurado.
O Esquema Criminoso
De acordo com o delegado seccional, os empresários utilizavam empresas fantasmas e laranjas para dissimular a origem ilícita do dinheiro proveniente do tráfico. Essas empresas atuavam nos setores imobiliário, vendas e contabilidade, dando aparência de legalidade aos recursos financeiros. O dinheiro era, posteriormente, usado na aquisição de propriedades e veículos de luxo. A maior parte do dinheiro apreendido foi encontrada em um apartamento na Avenida João Fiúsa, em Ribeirão Preto.
Entre os presos, há um ex-casal. A mulher foi presa na Avenida João Fiúsa e o homem em um condomínio de luxo na Avenida Eduardo Toledo Prado, na Vila do Golf. Uma outra mulher, considerada laranja do esquema, foi presa em Sertãozinho. As investigações prosseguem e, segundo o Dr. Plausio, a documentação apreendida poderá levar a novas investigações.
